La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso el año pasado 150 querellas contra mil 329 sujetos por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un aumento de 57 por ciento respecto al año previo.
En 2024 la UIF dio a conocer que interpuso 98 denuncias que involucraban a 854 personas acusadas por los mismos delitos.
De acuerdo con su informe anual de actividades, en 2025 la UIF recibió 27 millones 594 mil 908 reportes preventivos del sistema financiero sobre actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero.
Estos avisos disminuyeron 15 por ciento, y si bien el auge de los criptoactivos ha menguado, hay actividades en las cuales las alertas por presunto lavado de dinero se dispararon.
La UIF detalló que los avisos por recepción de donativos crecieron 4 por ciento; los vinculados a derechos para el uso de inmuebles, 4.5, y los relacionados con tarjetas prepagadas de vales y monederos electrónicos, 14.6 por ciento.
También se incrementaron los avisos vinculados con juegos de apuestas (17.5), la fe pública (21.7) y los servicios de préstamo y crédito (32.9).
Sin embargo, no hay actividad en la que hayan aumentado más los avisos de actividades vulnerables como el comercio de metales y piedras preciosas, joyas y relojes, con un aumento de reportes a la UIF de 417 por ciento. En todos estos casos, los reportes dependen del tamaño de la operaciones.
El informe de la UIF al cierre de 2025 destaca que no se presentó o informó de ninguna alerta vinculada a servidores públicos, a diferencia de 2024, año electoral, cuando se dieron 394 avisos.
También fue notable la reducción de avisos sobre servicios de comercio exterior (82.7 por ciento), operaciones con activos virtuales (56.6) y obras de arte (23.4 por ciento).
